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愛建集團第八屆董監事選舉產生

作者:    來源:    時間: 2019-08-01 15:05:11


愛建集團第八屆董監事選舉產生


7月25日,愛建集團2019年第一次臨時股東大會在肇嘉浜路746號愛建金融大廈17樓報告廳召開。會議由公司董事會召集,董事長王均金主持,會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。

會議審議通過《愛建集團董事會關于換屆暨提名第八屆董事候選人的報告》,選舉王均金、范永進、馮杰、蔣海龍、馬金、張毅為第八屆董事會董事;選舉喬依德、季立剛、郭康璽為第八屆董事會獨立董事。

會議審議通過《愛建集團監事會關于換屆暨提名第八屆監事候選人的報告》,選舉樊蕓、裴學龍、虞曉東為第八屆監事會監事。另經公司四屆三次職工代表大會選舉,同意胡愛軍、李忠誠、方蕾為第八屆監事會職工監事。

會議還審議通過了《關于第八屆董事會獨立董事津貼的議案》。王均金董事長就股東關心的問題作了解答。

股東大會結束后,愛建集團第八屆董事會第1次會議在公司1301會議室舉行,王均金董事長作重要講話。

會議審議通過《關于推選第八屆董事會董事長、副董事長的議案》,同意推選王均金為第八屆董事會董事長,推選范永進、馮杰為副董事長。

審議通過《關于組建第八屆董事會各專門委員會的議案》,同意組建第八屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名及薪酬與考核委員會,各委員會人員構成如下:戰略委員會主任委員:王均金,委員范永進、馮杰、馬金、張毅、喬依德;審計委員會主任委員:郭康璽,委員蔣海龍、張毅、季立剛、喬依德;提名及薪酬與考核委員會主任委員:喬依德,委員王均金、范永進、季立剛、郭康璽。

審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》,同意聘任周偉忠為公司總經理,馬金為常務副總經理,侯學東為副總經理兼董事會秘書,趙德源為財務總監(財務負責人)。還審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

第八屆監事會第1次會議審議通過《關于推選第八屆監事會副主席(代行監事會主席職權)的議案》,同意推選胡愛軍為公司第八屆監事會副主席,在監事會主席未到位期間代行監事會主席職權。

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